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El lado siniestro del efectivo: billetes de alta denominación alimentan la corrupción y...
Por Kenneth S. Rogoff , WSJ | Cuando le digo a la gente que he estado estudiando por qué el gobierno debería reducir drásticamente...
Imputados dos tenientes del Ejército y la Armada por tráfico de 11.100 cabillas en...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para los tenientes del Ejército Bolivariano Freddy Montilla Alfonzo (23) y de la Armada Bolivariana en situación...
Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Acusan a comisaria jefe del Comando Policial en Apure y su hijo por robo...
El Ministerio Público acusó a la comisaria jefe del Comando Policial del municipio Biruaca, estado Apure, Nohemi Torres (52) y su hijo Jaime Eduardo...
Corrupción: Tres funcionarios del Cicpc exigieron Bs. 8 millones a comerciante
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Luis Silveira, Pedro Ramones...
El G7 respalda nuevas medidas del GAFI y Egmont contra el terrorismo
En la Cumbre de Sendai de la semana pasada, bancos centrales y representantes de Finanzas del G7 emitieron un plan de compromiso para fortalecer...
Aprobada en primera discusión reforma parcial de la Ley contra la delincuencia organizada
Los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron, este jueves, en primera discusión el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia...
Imputado por tráfico de drogas director del Centro de Procesados Militares del Táchira
El Ministerio Público privó de libertad al director de Administración y Logística del Centro de Procesados Militares de Santa Ana del Táchira, primer teniente...
Condenado sargento (GNB) por facilitar armamentos y drogas a reclusos del Rodeo I
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal 2º de Juicio de Miranda, con sede en Barlovento dictó sentencia condenatoria de 13...
Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros
La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....
