Inicio Buscar

fondos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Ecuador: Dos culpables por lavado de activos con fondos que salían de Venezuela

Ecuador | Luego de una audiencia que se desarrolló durante tres días, la Fiscalía demostró la existencia de lavado de activos en la cooperativa...

Ejecutiva de Fondos del Bandes se declara culpable en caso de soborno

María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de Desarrollo Económico y...

Investigan en Argentina desvíos de fondos hacia Pdvsa

Buenos Aires |Un fiscal de Argentina pidió abrir una investigación al titular de la Administración de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, por supuesto...

Fondos de Inversión

Guía para la Prevención del Blanqueo de Capitales en Fondos de Inversión. Declaración de Wolfsberg

Justicia argentina acusa al abogado venezolano Generoso Mazzocca de lavado de dinero y contrabando...

La justicia argentina ha acusado formalmente al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina y a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y...

Inversor narra su experiencia como víctima de un hackeo cripto de100.000 dólares

A pesar de tomar todas las precauciones, los usuarios de criptomonedas no siempre están a salvo de los actores maliciosos. Matthias...

Madrid | Fiscalía pide 160 millones de multa para Duro Felguera y cárcel para...

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta...

Cinco consejos esenciales para evitar el fraude en criptomonedas según expertos

En el último año, Bit2Me, líder en activos digitales y registrada en el Banco de España, ha identificado múltiples tipos de...

Crisis en el mundo cripto en Venezuela: Usuarios denuncian nuevo exit scam con CowCoin

En los últimos días, Venezuela ha sido testigo de una nueva ola de denuncias sobre un presunto exit scam vinculado a...

Un inversor cae en criptoestafa a través de LinkedIn: Una advertencia crucial

Un inversor reporta haber perdido USD 310,000 en una plataforma de comercio de criptomonedas supuestamente fraudulenta, después de recibir una solicitud...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »