Inicio Buscar

gafi - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Informes de Evaluación Mutua del GAFIC

Informe de Evaluación Mutua. Venezuela 2009 Venezuela. 1er. Informe de Seguimiento. Octubre 2009 Venezuela 2do. Informe de seguimiento. Mayo 2010 Venezuela 3er Informe de Seguimiento. Dic. 2010 Venezuela_4o...

KYC en criptomonedas: Seguridad y verificación en el mundo digital

Las siglas KYC, que significan "Conoce a tu Cliente" (Know Your Customer en inglés), se refieren a un conjunto de normas...

Venezuela en la lista gris de lavado de dinero: Impacto y desafíos para la...

El 28 de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que supervisa el combate contra el lavado...

Nuevo marco regulatorio en Perú: Criptoactivos bajo estricto control antilavado

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha dado un paso significativo en la regulación de los criptoactivos con...

Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...

La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción...

Desafío Inminente: Lavado de dinero, crimen organizado y el nuevo presidente de Argentina

El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en...

El vínculo invisible: Pobreza y lavado de dinero en la economía global

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) arroja luz sobre cómo el crecimiento de la pobreza está directamente vinculado al aumento...

Nicolás Maduro y Daniel Ortega: Estrategias similares en la persecución de ONGs

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue una peligrosa tendencia al utilizar regulaciones relacionadas con el lavado de dinero como...

La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...

La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba...

Japón intensifica su lucha contra el lavado de dinero en el mundo de las...

A partir del 1 de junio, Japón implementará medidas más rigurosas contra el lavado de dinero (AML) con el objetivo de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »