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EE.UU desmantela red criminal que importaba cocaína de Colombia a Puerto Rico
CCD Las autoridades de EE.UU. han desmantelado una organización internacional de narcotráfico mediante el arresto de 14 personas en Puerto Rico, un grupo responsable...
Asociación bancaria alerta que criminales llevan delantera en lavado de dinero
CCD La "cooperación" entre la banca, los Gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la...
EyN: «Las FARC son la mayor organización criminal de lavado de activos en Colombia»
CCD Según el congresista senador Alfredo Rangel, del Partido Uribista Centro Democrático, la ex guerrilla no ha entregado todas sus riquezas y aprovechó los diálogos...
Foro Penal denunció 10 desapariciones forzosas tras operación en El Junquito
CCD Directivos del Foro Penal denunciaron este jueves la desaparición forzosa de 10 personas en los últimos días tras la operación realizada contra el ex...
Unos 160 detenidos en operación europea contra la mafia calabresa
Unas 160 personas han sido detenidas en Italia y Alemania en una vasta operación contra la mafia calabresa, anunciaron este martes las autoridades italianas. Se...
Colombiana fue detenida en operación antiterrorista en Suiza
CCD Las autoridades de Francia y Suiza, que llevan a cabo una operación antiterrorista conjunta confirmaron la detención de una mujer colombiana de 23...
EEUU | Solicitan ante el Senado investigar operaciones financieras de ALBA Petróleos y Pdvsa
CCD | Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal...
Expresidentes Lula da Silva y Rousseff imputados por «organización criminal»
CCD | El primero habría recibido unos 62,1 millones de euros)entre 2004 y 2012 de parte de las empresas Odebrecht, OAS y Schahin con...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
Fernando Fernández: Sólo con amplia cooperación internacional se pueden recuperar fondos del caso...
CCD | El abogado Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Económico y experto en anti-corrupción, se muestra optimista con que la cooperación internacional facilitará la...
