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Fincen (EEUU) ordena mayor escrutinio de operaciones bancarias por corrupción generalizada de régimen de...
CCD | Estados Unidos advirtió el miércoles sobre lo que llamó “corrupción pública generalizada” en Venezuela y pidió a las instituciones financieras vigilar los intentos...
Los sobornos de Odebrecht en Venezuela | No fueron 98 sino más de 350...
CCD | Exclusiva.- Odebrecht habría pagado 350 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del régimen de Venezuela, y no 98 millones como...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
Makled y El Aissami, según Joseph Poliszuk
CCD | Lo dijo el periodista Joseph Poliszuk en un excelente reportaje publicado por El Universal en 2011. No le quitamos ni una letra.
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2016: El año que vivimos al borde del abismo
Cuentas Claras Digital | El año 2016 será recordado como el peor de la historia reciente de Venezuela. La hiperinflación, el desempleo, la escasez...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
Fiscalía afirma que Lula “participó activamente” en corruptela de Petrobras
Un documento elaborado por la Fiscalía y divulgado hoy por el portal del diario O Estado de Sao Paulo afirma que el expresidente brasileño...
Dos mil millones de dólares fueron defraudados a través de un Cadivi paralelo en...
CCD | Dónde EstánLosDólares.- A través de un contrato de préstamo bajo la figura de una línea de crédito por 17 mil 490 millones...
PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
El siniestro...
PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA
El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que...
