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FBI incluyó en su lista de terrorismo a libanés con pasaporte venezolano
Miami | El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos incluyó hoy a Ghazi Nasr al-Din en su lista de sospechosos de terrorismo, debido a...
Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales
CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...
CONFERENCIA 2005: CORRUPCIÓN Y TERRORISMO.
MARGARITA WOYCIECHOWSKY DE TABLANTE. Instalación
ARLEX FUENTES NAVARRO. Mecanismos Utilizados por la Superintendencia de Bancos y el Sistema Bancario contra la Corrupción
BALTASAR GARZÓN. Terrorismo y...
Prevención y Control del Financiamiento del Terrorismo
Marco legal nacional Documentos Internacionales
Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea...
La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un cerco firme al...
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las...
Imputarán a Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, y a sus hermanos por traición...
El Ministerio Público acusará de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez,...
Exclusiva | Caso José Rincón Bravo: Policía de España y Portugal busca a su...
Hace dos semanas la Policía Nacional detuvo en su mansión de la lujosa zona La Finca en Madrid, a José Roberto...
Realizan audiencia de presentación a Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa
Tareck El Aissami, quien fue un antiguo hombre de confianza de Nicolás Maduro, fue presentado el jueves 11 de abril ante...
