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Audiencia Nacional de España intenta validar documentos de ‘El Pollo’ sin la colaboración de...
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España está analizando al detalle todala documentación entregada...
Suiza acredita que venezolanos del caso Morodo invirtieron €5.3 millones en inmuebles
Empresarios venezolanos del entorno del exembajador de España Raúl Morodo invirtieron grandes cantidades de dinero en la compra de inmuebles en España. La reciente...
Los ‘dobles’ de Derwick siguieron actuando como si nada
Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la...
Alejandro Ceballos, el nuevo zar de los casinos en Venezuela
Cuando se quiere señalar que alguien es muy poderoso en un sector o ámbito, se le suele calificar de zar, palabra...
Tenedor de bonos venezolanos sopesa incautar activos de Gorrín en EEUU
Un tenedor de bonos venezolanos impagos está contemplando confiscar propiedades en Florida pertenecientes a Raúl Gorrín, un magnate de los medios...
Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que...
Bufete de Baltasar Garzón factura 9 millones a Venezuela por “coordinación con la Fiscalía...
Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de...
Una confluencia de familias de Guayana despertó sospechas en Nueva York
El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones...
Justicia italiana rechaza extraditar a Rafael Ramírez a Venezuela
La Justicia italiana rechazó extraditar a Venezuela a Rafael Ramírez, quien fuera director de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2004...
El futbolito que se juega detrás de la FVF
Los últimos presidentes de la Federación Venezolana de Fútbol han llenado más titulares por el escándalo de sus salidas que por...
