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Colaboración de sujetos obligados es vital para recuperar dinero de la corrupción
“Los bancos y todos los que intervienen en transacciones económicas están obligados a saber quiénes son sus clientes y el beneficiario último de las...
Los bolichicos consolidan sus negocios en España
Entre 2009 y 2011 se estima que los bolichicos obtuvieron once contratos públicos en Venezuela por 1.400 millones de dólares, para realizar obras en...
GAFI: Penalizar el financiamiento del terrorismo y congelar activos disminuye atrocidades terroristas
CCD | Busan,. Durante 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a 199 países para determinar la eficiencia en la ejecución de...
OVP denunciará a Iris Varela por movilizar presos a actos proselitistas
Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, acudirá al Ministerio Público para denunciar a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, por...
Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Los británicos deciden abandonar la Unión Europea
Londres | Reino Unido ha votado a favor de abandonar la Unión Europea, provocando el mayor golpe al proyecto europeo desde la Segunda Guerra...
Cese al fuego:Colombia y las Farc quedan a un paso de acuerdo final de...
El pacto, firmado en La Habana ante el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y varios presidentes de América Latina, estableció los...
Gobierno de Colombia y Farc logran acuerdo bilateral sobre cese al fuego
En la madrugada de este miércoles el Gobierno y la guerrilla de las Farc alcanzaron un histórico acuerdo para fijar un cese al fuego...
Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI
CCD | El financiamiento al terrorismo, la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...
Dos imputados por tráfico de 134 kilos de marihuana en Portuguesa
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el conductor Giovanny Vivas Orozco (38) y Edma Arancha Becerra (25), por su presunta responsabilidad en...
