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Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
EEUU presiona de nuevo a Andorra para que sea más transparente
Estados Unidos pone de nuevo la lupa en la transparencia de las transacciones financieras en Andorra. Cinco meses después de que el (Departamento) Tesoro de...
Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina
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CCD | En julio pasado, la Superintendencia de Seguros de Panamá recibió múltiples quejas de terceros y de asegurados, por el Incumplimiento de Seguros...
El Chapo Guzmán negocia con jefes de las FARC
Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo, está en capacidad de introducir al mercado ilegal de las drogas cerca de 100...
Se necesitan billetes de Bs. 200, 500 y mil
Venezuela encabeza la lista de países con billetes de mayor denominación con menor poder adquisitivo. Analistas consideran que es necesaria la implementación de nuevos...
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El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, se comprometió ayer a seguir adelante con las reformas en materia de transparencia después de que...
Andorra, en la lista negra de paraísos fiscales de Bruselas
Al menos 30 países aparecen en la lista negra de paraísos fiscales a nivel paneuropeo que hoy mismo ha dado a conocer la Comisión...
Comienza juicio contra Banco Madrid por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a remitir al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la investigación -sus diligencias informativas hasta ahora sin judicializar-...