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Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
EEUU mantiene la marihuana en la lista de drogas más peligrosas
La Oficina Antidroga de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés ) anunció hoy su decisión de mantener la marihuana en la lista...
Tribunal suizo allana camino para compartir con EEUU datos sobre cuentas de venezolanos...
CCD | El tribunal penal superior de Suiza ha allanado el camino para la liberación de registros que podrían proporcionar detalles acerca de los...
El control cambiario hace imposible comprar medicinas en EEUU
Aunque en EEUU se puede encontrar la mayoría de los medicamentos que se necesitan, el problema para los venezolanos es comprarlos. Las farmacias aceptan...
Detenidas más de 40 personas en operación contra la mafia en EEUU
Las autoridades estadounidenses anunciaron hoy el arresto de más de 40 sospechosos en una gran operación contra la mafia llevada a cabo en cinco...
EEUU acusa de tráfico de drogas a los generales Néstor Reverol y Edilberto ...
El ex Director y exsubdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), respectivamente, Mayor General (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, también excomandante General de la...
Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
EEUU: Aerolínea Latam condenada a pagar US$ 19.45 millones por sobornos
La Justicia estadounidense condenó a la aerolínea chileno- brasileña Latam a pagar multas por US$ 19.45 millones, por violaciones a una ley anticorrupción por...
Caso Bandagro: juez de EEUU rechazó demanda por US$ 100 millones contra Venezuela
Tras 12 años de litigio, un juez federal de Estados Unidos rechazó pasado viernes una demanda de 100 millones de dólares contra Venezuela por...
EEUU recupera $1 billón de la corrupción de fondo de desarrollo de Malasia
El gobierno de los Estados Unidos hizo un movimiento ayer para hacerse con más de mil millones en activos comprados con el dinero que...
