Inicio Buscar

cumplimiento - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

CIPI: Fiscalía de Venezuela reconoció pasaportes diplomáticos investigados por lavado de dinero en Andorra

En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales del Principado de  Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández...

Andorra trata de salvar a BPA creando un “banco malo” con las cuentas de...

La Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias de Andorra entrará en vigor este viernes tras ser publicada este jueves en el Butlletí...

EEUU rompe relación de corresponsalía con 21 bancos de Panamá

Bancos estadounidenses rompieron su relación corresponsal con cerca de 21 entidades bancarias que operan en Panamá, tras considerar al territorio nacional como una jurisdicción...

Superintendencia de Bancos de Panamá prolonga intervención de Banca de Andorra

El 11 de marzo de este año, la Superintendencia de Bancos de Panamá informó  sobre  el "Control Administrativo y Operativo" de la oficina local de  Banca Privada de...

Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino

Exclusivo CCD | El primo de ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez cobró comisiones a empresas chinas por conseguir contratos a cargo del Fondo Chino. Diego José...

Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro

CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...

Empresa que pagó a Carlos Aguilera por contrato del Metro, condenada en Turquía

Essentium, el consorcio español al que pertenece la empresa  Constructora Hispánica, acusada de  pagar exorbitantes comisiones para conseguir el contrato de la Línea 1...

UIF de Andorra y dos auditoras avalaron procedimientos de BPA

Madrid | La Banca Privada D' Andorra (BPA)  habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de...

14 mil clientes de Banco Madrid atrapados por oscuridad del blanqueo de capitales

La liquidación definitiva del Banco Madrid  no es una tarea fácil. Hasta el momento no han sido devueltos los depósito de los clientes  de...

Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid

Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional  (Gafi) es  el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »