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EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid
Ha sido una semana de vértigo para las autoridades reguladoras andorranas y españolas. En respuesta al durísimo informe del Departamento del Tesoro de EEUU...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
EE UU investiga desde 2008 a funcionarios venezolanos
El Nacional | En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos....
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación de capitales
CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...
Venezuela es considerado el país más inseguro del mundo
Latinoamérica encabeza la lista en cuanto a inseguridad ciudadana -con Venezuela en el primer lugar como el país más inseguro del mundo-, un tema...
Miami: Vinculan al general Carvajal con el narcotraficante “Jabón”
El exjefe de la inteligencia militar venezolana Hugo Carvajal Barrios, detenido en la isla de Aruba a petición de Estados Unidos, está acusado de...
Detenido en Miami exjuez venezolano a quien relacionan con Carvajal
El exjuez venezolano Benny Palmeri-Bacchi, detenido en Miami, es acusado de impedir la extradición de un traficante de drogas y está en el centro de una investigación...
Un venezolano entre los 10 delincuentes más buscado por la Guardia Civil de España
Madrid | La Guardia Civil española pidió hoy la colaboración ciudadana y de las policías de otros países para detener a diez delincuentes huidos...
La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y EEUU
México | El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...
