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2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...
CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando los...
Revista Cuentas Claras por temas
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (LAVADO DE DINERO) Seis respuestas sobre el oficial de cumplimiento-CC32 Abogados Sujetos obligados CC 17 Alianza Seguros Corredores-CC30 Bingos y casinos sujetos obligados-CC29 Clonación de...
CONFERENCIA 2008: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DERECHOS HUMANOS.
AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas.
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La corrupción delito omnipresente e invisible como...
CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...
Documentos
Guía sobre medidas para prevenir el lavado de dinero para supervisores de seguros y entidades de seguros
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo...
Director Financiero de un periódico en EEUU acusado de lavar USD $67 millones con...
El director financiero del medio estadounidense Epoch Times, Bill Guan, ha sido acusado de utilizar criptomonedas para lavar USD $67 millones....
Banco de España alerta sobre las cuentas mula utilizadas para blanquear dinero
El Banco de España ha emitido una advertencia sobre la creciente utilización de las "cuentas mula" por parte de delincuentes para...
Reino Unido aplica reglas de Viaje GAFI a empresas cripto en septiembre
A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas británicas de criptomonedas deberán seguir las reglas de viaje establecidas por...
Trama de corrupción en Pdvsa y Sunacrip: Miles de millones desviados
Las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Anticorrupción revelan una serie de descontroles financieros e inobservancia de procesos administrativos,...
