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Andorra, Mónaco y San Marino aspiran a convertirse en estados asociados de la UE
Una nueva Santa Alianza prepara el asalto de Europa. Pero esta vez no es a causa de la resaca napoleónica sino de que tres...
Caso Andorra: Un año después, nadie reclama 74 millones de euros en filial de...
No corren tiempos para abandonar a su suerte un euro que pueda volver al bolsillo. Pero la liquidación de los fondos afectados por la...
Inversores de BPA demandan al Gobierno de Andorra para recuperar € 366 millones
Madrid | Una plataforma que agrupa a 222 inversores de Banca Privada d'Andorra (BPA) ha presentado una demanda de responsabilidad administrativa contra el Gobierno...
Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo
La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...
FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA
CCD | Miami ,- La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo...
Fincen avala intervención de autoridades en la Banca Privada de Andorra
CCD | La Banca Privada d'Andorra (BPA), al ser intervenida por la autoridades del Principado, ya no constituye una amenaza para el sistema financiero...
Freddy Guevara: La perlita de la fiscal, no citó a Diego Salazar en...
Con apenas dos semanas de instalada formalmente, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional ya ha recibido 25 nuevas denuncias de corrupción,...
La fiscal dice que solicitó a Andorra repatriar dinero de incursos en corrupción
Aunque no precisó el monto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el discurso de presentación del informe de gestión 2015, ante...
Freddy Guevara: TSJ no podrá impedir que se investigue el caso de Andorra
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, manifestó que esta instancia tiene como prioridad “averiguar dónde está...
Resumen 2015: Escándalo de Banca Privada de Andorra destapó red de corrupción en Pdvsa
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Uno de los mayores escándalos de corrupción de que se tenga noticia en Venezuela, se destapó el 10 de marzo de...
