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Contraloría de AN investigará fraude cambiario de más de US$200 mil millones
La Comisión de Contraloría, que preside el diputado Freddy Guevara (VP-MUD), aprobó este miércoles abrir una investigación sobre el uso y destino de más...
Los paraísos fiscales sostienen intereses de clientes preferentes
Circula un chiste fácil en los mercados financieros de una serpiente en el inicio del mundo que dice: “Adán y Eva, dejaos de paraísos...
España: Fiscal pide que Neymar declare como imputado en estafa y corrupción
El fiscal de la Audiencia Nacional (de España) ha pedido al juez que Neymar declare como imputado por los delitos de estafa y corrupción...
Solicitan extradición de venezolanos por fraude bancario en República Dominicana
La fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana está solicitando la extradición, entre otros venezolanos y dominicanos, de Lorenzo Alejandro Laviosa López (38),...
Andorra anuncia reformas para salir de la lista de paraísos fiscales
El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, se comprometió ayer a seguir adelante con las reformas en materia de transparencia después de que...
Andorra, en la lista negra de paraísos fiscales de Bruselas
Al menos 30 países aparecen en la lista negra de paraísos fiscales a nivel paneuropeo que hoy mismo ha dado a conocer la Comisión...
Banco Peravia: Implican a tres venezolanos en fraude por US$32,5 millones
Santo Domingo | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos - José Luis...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso ilícito del...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
Fraude millonario entre Ecuador y Venezuela con la moneda virtual SUCRE
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues...
Fiscal General reitera orden de aprehensión contra el exministro García-Plaza
El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra el exministro de Transporte Acuático y Aéreo, Mayor general Hebert García-Plaza, informó la fiscal general de...
