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Ex Oficial de cumplimiento recibe US$ 51 millones por delatar sobornos
John Slowik interpuso una demanda federal en New Jersey bajo la disposición de informante de la False Claim Act (Ley Federal de Rclamaciones Falsas) y...
EEUU: 49 acusados por sobornos a cambio de drogas en cárceles de Atlanta
CCD | Estados Unidos, Atlanta.- En una serie de operaciones encubiertas de la División Atlanta del FBI, más de 49 empleados y ex funcionarios...
Citan como testigo a presidenta de Brasil en investigación por sobornos
Sao Paulo, Brasil | Un juez federal en Brasil autorizó a la presidenta Dilma Rousseff a comparecer como testigo en una investigación sobre el uso...
Ex gerente del Bandes aceptó que cobró sobornos y se libró de más ...
CCD | Nueva York.- María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de...
Pdvsa investiga presuntos sobornos para obtener contratos
La decisión de una Corte de Texas, Estados Unidos ratificando la detención preventiva de los venezolanos Roberto Rincón y José Shiera Bastida, ha sido definida por Petróleos...
EEUU: Sentencian a ejecutivo de empresa alemana por sobornos en Panamá
California, EEUU | Un ex director regional de SAP (una empresa alemana dedicada a al software para aplicaciones de negocios.) fue sentenciado a casi...
Condenan a otro exdirectivo de DAP por sobornos del caso Bandes
La jueza del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Manhattan, Denise Cote,condenó a Tomás Alberto Clarke, ex vicepresidente senior de Direct Access Partners LLC,...
Acusados dos exejecutivos de correduría de NY por sobornos al Bandes
Nueva York | Dos ex ejecutivos de una desaparecida correduría (empresa bursátil)) con sede en Nueva York fueron acusados el lunes como parte de...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
Ejecutiva de Fondos del Bandes se declara culpable en caso de soborno
María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de Desarrollo Económico y...
