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EEUU aprueba Ley Anticorrupción “histórica” que prohíbe las empresas fantasma
Estados Unidos ha prohibido efectivamente que las empresas fantasma anónimas operen en el país con la aprobación de una nueva ley anticorrupción descrita por...
FinCEN Files: Con la varita mágica de Pdvsa se construyó su propio ‘Kingdom’
Por la coincidencia de fechas y apellidos y una confusión de la prensa, Francisco Flores Suárez se hizo notar en 2015....
Vitol habría pagado sobornos a funcionarios en Ecuador, Brasil y México
Vitol Inc. acordó pagar en Estados Unidos una multa de más de 135 millones de dólares para resolver un caso de soborno...
Los negocios de un parlamentario libanés con los cleptócratas de PDVSA
Días después del 17 de octubre de 2019, estalló un movimiento de protesta en Beirut (Líbano), en el que el parlamentario...
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...
Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar...
Un banco en desuso para pagar los sobornos de Odebrecht
La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos...
FinCEN Files: Revelan eslabón clave en caso Alejandro Ceballos
Néstor Marcelo Ramos, el abogado argentino titular de Helvetic Services Group e imputado en la causa de presunto lavado de dinero...
Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas del país
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de...
Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido...
Odebrecht: Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción
El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias...
