Inicio Buscar
tesoro - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
El centro bancario de Panamá fue utilizado para lavar billones de dólares
El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la...
Lavado de dinero: Un duro golpe a la reputación financiera de PDVSA
Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses después de que el departamento del Tesoro de ese país encontrara...
S&P rebaja calificación de Andorra
La agencia de calificación Standard & Poors (S&P) ha avalado las decisiones tomadas hasta ahora por Andorra en el asunto Banca Privada d'Andorra (BPA),...
Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
Se creó enorme entramado de empresas de maletín para lavar fondos de Pdvsa
El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos hace meses que investigaba las actividades presuntamente delictivas diseñadas desde Banca Privada d'Andorra . El...
Tablante: Ramírez debe responder por escándalo de Andorra asociado a operador de seguros de...
CuentasClarasDigital. | Cada vez que estalla un escándalo financiero en el mundo, aparecen cuentas de venezolanos involucradas en operaciones sospechosas. Todavía el país no había...
Bank of America, Citibank, HSBC y Deutsche Bank proporcionaron servicios de Banca Privada d’Andorra
Cuatro bancos que operan en Estados Unidos han sido señalados de facilitar el acceso al sistema bancario local a una entidad financiera de Andorra...
EEUU alerta sobre bancos de Panamá
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó a su sistema bancario sobre el alto riesgo que representa hacer transacciones con entidades panameñas, luego...
