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Editorial de La Nación de Argentina: La recuperación de activos de la corrupción
Numerosos sectores ciudadanos, escandalizados por los elevadísimos niveles que alcanzó la corrupción de los últimos años, reclaman con justicia que el castigo a los...
Colombia investiga 1.200 empresas relacionadas con los “Papeles de Panamá”
El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Santiago Rojas, indicó este lunes que tras las investigaciones por los...
Reino Unido multará a bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos
La nueva primera ministra británica, Theresa May, empieza a cumplir la promesa de los conservadores británicos de poner coto a los paraísos fiscales. La...
Presidente Santos denunció invasión de venezolanos
Bogotá | Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, denunció que algunos venezolanos no regresan a su país de origen, luego de cruzar la frontera....
Investigan en Panamá a un empresario argentino vinculado a Venezuela
Juan José Levy, el empresario argentino sospechado de acumular contratos por más de US$ 550 millones gracias a la "diplomacia paralela" con Venezuela, es...
EEUU: Nueva guía para administración de riesgo LC/FT dirigida a directivos
Un nuevo manual del regulador de los bancos más grandes y más complejos en los EE.UU. da nueva claridad y perspectiva al tema de...
Freddy Guevara: Demostraremos la corrupción de Rafael Ramírez en Pdvsa
“La gestión del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, ante la estatal petrolera entre 2004 y 2014, quedará para la historia como una de las más...
Desinversión y demoras de pago le pasan factura a producción petrolera de Venezuela
Caracas (Reuters) | La producción petrolera de Venezuela se encamina a cerrar el año con la caída más pronunciada desde una huelga que hace...
Privan de libertad a colombiano por tráfico de más de 530 kilos de cocaína...
A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad José Cardona, de nacionalidad colombiana, quien fue detenido el pasado martes 9 de agosto por...
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