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PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
El siniestro...
Los imputarán: Juez y alguacil pidieron 2 mil dólares a un hombre para...
El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal del control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) al juez 3° de Control...
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CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
¿Quién paga los abogados de los sobrinos de Cilia Flores en EEUU?
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PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
PapelesPanamá: Las cuentas de Cruz Weffer en Seychelles
El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
El gran saqueo: ¿Dónde están los dólares de Venezuela?
CCD | 29/03/2016.- Si las cifras que se manejan sobre el saqueo de recursos públicos sufrido por Venezuela en los últimos 17 años son ciertas,...
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No corren tiempos para abandonar a su suerte un euro que pueda volver al bolsillo. Pero la liquidación de los fondos afectados por la...
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El empresario venezolano Abraham José Shiera se declaró este martes culpable de haber pagado sobornos, por un valor de mil millones de dólares, a...
