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Condenan a más de 6 años de cárcel a líder que lavaba dinero a...
El líder de una organización dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, la cual blanqueó más de 19...
EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con arte y antigüedades
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso,...
Hugo Carvajal se rehúsa a ser extraditado a EEUU
El ex general chavista Hugo Carvajal, quien fue detenido en Madrid desde abril por el presunto tráfico de toneladas de cocaína,...
Atrapados exbeisbolistas testaferros de narcos en RD
Atrapados por autoridades de República Dominicana exbeisbolistas al ser desmantelada el lunes pasado una banda de narcotraficantes de ese país. El capo...
La red de operadores y testaferros de Nicolasito
El hijo de Nicolás Maduro ha sido objeto de varias acusaciones, desde traficar con drogas hasta controlar la explotación y el...
Detienen en Cúcuta a ocho miembros de El Tren de Aragua
La Policía Metropolitana de Cúcuta detuvo a ocho integrantes de la banda delictiva “Tren de Aragua”. Los detenidos son José Francisco...
EEUU sentencia a El Chapo a cadena perpetua
El Chapo Guzmán pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en EEUU con aislamiento absoluto. El Juez de Nueva York dictó hoy la sentencia: cadena perpetua por narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y 20 por lavado de dinero.
Detienen a narco italiano en Bolivia con cédula venezolana
El capo de la droga, Paolo Lumia, fue detenido en Bolivia el miércoles, donde se encontraba desde enero. Y, de acuerdo a las autoridades, entró por Brasil con un documento de identidad de Venezuela falsificado, con el nombre de Carlos Suárez.
Detenidos otros tres venezolanos en Dominicana por caso de dólares confiscados
Las autoridades de República Dominicana detuvieron a otros tres venezolanos vinculados al caso del decomiso en días pasados de más de 1.3 millones de dólares.
Allanan mansión del contratista Samark López en República Dominicana
La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los...
