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TSJ descongeló bienes de la ex ministra de Salud, Eugenia Sader
CCD | Con la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el N° 864, quedó revocada la decisión que...
Fiscalía brasileña investiga a Lula da Silva por beneficiar a Odebrecht
La fiscalía de Brasil informó el jueves que investiga al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) por supuesto tráfico de influencias para beneficiar...
Comienza juicio contra Banco Madrid por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a remitir al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la investigación -sus diligencias informativas hasta ahora sin judicializar-...
Caso Andorra:Detenido narcotraficante que acompañaba a ex jueza del TSJ
Una comisión de la Unidad de Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, detuvo anoche en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a Richard José Cammarano...
García Plaza describe un entramado de hechos irregulares
Elmayor general (Ej) Hebert García Plaza, imputado por el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas por la presunta comisión del delito...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada d’Andorra
CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...
Jeremy McDermott. El Estado Venezolano ha sido penetrado por el crimen organizado
Nuestra gran preocupación es que Venezuela, por la inoperancia de sus políticas de seguridad ciudadana, en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario,...
García Plaza: El presidente quería que tocara a Makro, a la Polar, pero denunciamos...
El mayor general Hebert García Plaza no confía en la justicia venezolana, pero suelta la frase “para nada”, cuando se le pregunta si tiene...
Estadísticas oficiales insuficientes sacan a Venezuela del Índice Global de Impunidad
CCD | Venezuela no ha generado la información estadística suficiente para ubicar su situación real dentro del Indice Global de Impunidad (IGI). Otros países...
