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Cobra fuerza el suicidio como causa de la muerte de exdirectivo de PDVSA
El 21 de julio, fue hallado muerto Juan Carlos Márquez en Madrid, exdirectivo de Pdvsa (2004-2013) durante la gestión de Rafael Ramírez, a quien encontrarían colgado con una correa y una nota de su supuesto suicidio.
Dámaso Jiménez: Nicolasito, los hermanos Morón, Alex Saab y el oro de sangre de...
El oro es un negocio donde ningún alto funcionario de Maduro se da por excluido, desde militares, civiles e hijos del...
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Cae red de blanqueo de webs de prostitución en Finlandia y Suecia
La Policía Nacional de España ha desmantelado la red de prostitución dedicada al blanqueo de los millonarios beneficios de 16 páginas...
Entrevista exclusiva de Hugo Carvajal para el diario español El Mundo desde prisión
El ex general de la Contrainteligencia Militar del régimen chavista, Hugo Carvajal (alias "El Pollo"), quien fue detenido en España el 12 de abril de este año por tráfico de drogas, dio una entrevista para El Mundo desde la prisión donde se encuentra recluido.
GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho
Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
400 polacos víctimas del tráfico de personas en Inglaterra
La policía británica logró poner tras las rejas a cinco miembros de una banda de polacos que se dedicaba al tráfico...
El cartel de los Aranda dentro del fútbol español
Carlos Aranda, quien tenía un récord como futbolista desde hace casi dos décadas, era una pieza del cartel de los Aranda, que se habrían valido de su condición para blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de la compra de inmuebles.
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su...
Potencias europeas se plantean aplicar nuevas sanciones a Maduro
Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda, podrían aplicar sanciones a Maduro y a otros altos funcionarios del régimen, quienes evalúan si es el momento oportuno de llevar a cabo estas medidas por los actuales esfuerzos hacia una salida negociada a la crisis del país.
