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Aportes de Transparencia Venezuela al debate sobre la nueva Ley Contra la Corrupción
CCD.- Observaciones y aportes de Transparencia Venezuela a la discusión de la reforma a la Ley Contra la Corrupción aprobada en primera discusión por...
FinCen insta al trabajo conjunto de unidades anti lavado y anti delitos cibernéticos
CCD.- La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió una comunicación con el fin de mejorar la colaboración entre las...
Cristina F. Kirchner será procesada por caso “Dólar Futuro”
CCD.- La Justicia argentina confirmó este viernes el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández en el caso del “Dólar futuro” que involucra al Banco...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
Las fiscalías antiterroristas se unen contra el cifrado de datos
CCD.- Las fiscalías especializadas en la lucha antiterrorista de Francia, España, Bélgica y Marruecos lanzaron hoy una advertencia sobre el problema que plantea el...
AN solicitará destitución de Rafael Ramírez como representante de Venezuela en la ONU
CCD.- La Comisión de Contraloría solicitará a la plenaria de la Asamblea Nacional la destitución de Rafael Ramírez como representante ante la ONU, por...
Brasil: Detenido por corrupción Eduardo Cunha, impulsor del ‘impeachment’ a Dilma Rousseff
CCD.- Eduardo Cunha, el hasta hace meses todopoderoso presidente de la Cámara de diputados brasileña, ha sido arrestado hoy cerca de su residencia oficial...
Panamá y Alemania acuerdan intercambiar información financiera
CCD.- Panamá está trabajando para limpiar su reputación como consecuencia de los denominados "Papeles de Panamá", ya que pretende consolidarse como un centro financiero...
Las críticas al canje de bonos de Pdvsa: Ilegal, leonino, improvisado y opaco
CCD.- Desde que el presidente de Pdvsa Eulogio del Pino anunció el canje de bonos en septiembre pasado, han llovido las críticas tanto de...
