Inicio Buscar
compliance - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los...
Reguladores de EEUU: Los productores de cáñamo no siempre son ‘sospechosos’
Cuatro agencias federales y reguladores de bancos estatales de EEUU, indicaron que ya no están obligados a presentar informes de actividad...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué...
La marihuana se acerca a ser legal en Estados Unidos
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a un proyecto de ley que legalizaría...
«Montaña Asesina», la serie de Netflix basada en las extrañas desapariciones en un bosque...
El 30 de noviembre de 2017, un joven montañero de Maracena (Granada) llamado Iván Liñán Cano, se dirigía al aeropuerto de California. Llevaba...
Cinco pasos para mejorar la supervisión del Cumplimiento por parte de la Junta
Los directores generales de cumplimiento enfrentan enormes desafíos en el entorno corporativo actual, y quizás el mayor es conseguir y obtener...
European Cloud Project competirá con los gigantes tecnológicos de EEUU
Alemania y Francia están presentando un proyecto respaldado por el gobierno, para desarrollar una infraestructura europea en "la nube" en un...
10 razones por las que falla el cumplimiento
El libro The Business Guide to Effective Compliance and Ethics, explica por qué falla el cumplimiento. Y a continuación se exponen...
¿Qué pueden aprender los oficiales de cumplimiento del incendio de la Catedral de Notre-Dame?
El 16 de julio, el New York Times publicó un análisis especial de los sucesos del incendio en la catedral de Notre-Dame, París. El informe incluye diagramas 3D interactivos de Notre-Dame y la respuesta de los bomberos, el cual indica qué tan cerca estuvo Notre-Dame de colapsar y cuánto arriesgaron los bomberos para llegar a áreas críticas del incendio y evitar ese colapso.
