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Pasaportes venezolanos bajo sospecha
CuentasClarasDigital
26 noviembre 2015
Silencio. Esa fue la respuesta oficial a la detención de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico por...
Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y Argentina
En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...
Triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán
Una triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán, que habría contado con la participación de la ex embajadora del país sureño en Caracas, ex...
«Estado delincuente»
El Universal | Resulta complejo explicar por qué Venezuela en cuestión de 14 años pasó de tener índices de criminalidad envidiables para el continente,...
Fiscalía Anticorrupción de España investiga al exjefe de seguridad de PDVSA por lavado de...
La Fiscalía Anticorrupción de España avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público...
Juez de Miami cuestiona a Avior Airlines por fraude del régimen ‘chavomadurista’
Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados Unidos como agentes no registrados del fallecido Hugo Chávez, obtuvieron una...
Caso Antonini Wilson: España investiga a un eslabón clave
Otra vez, el fantasma del "caso Antonini" resurge en Europa. Ahora es en España, de la mano de quien se sospecha que llevó la valija...
Armando Info: La deuda de los negociados K en Venezuela con la justicia parece...
El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto...
UIF Argentina custodia US$12.000 millones provenientes del lavado de dinero
El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), afirmó en el mes de mayo que los bienes "cautelados por la Justicia" derivados de delitos de lavado de dinero, giran alrededor de los 500.000 millones de pesos.
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
