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El poderoso capo “Z43” fue capturado en Ciudad de México sin un solo disparo

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Venta de antigüedades en la Florida ayudó a lavar $100 millones de oro ilegal

CCD Los narcotraficantes de Chicago que trabajaban con el tristemente célebre capo mexicano “El Chapo” Guzmán tenían un gran problema: ¿Qué hacer con los...

Sobrinos de primera dama de Venezuela condenados a 18 años por narcotráfico

CCD Un juez federal de Nueva York sentenció este jueves a 18 años de cárcel a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela,...

Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia

CCD |  Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...

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En la lista OFAC dos mexicanos y dos empresas del cártel de Sinaloa

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La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...

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El asesinato de un agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos cambió en febrero de 1985 la historia del narcotráfico en México. odataAsi...

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