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Investigan red de corrupción entre Ecuador y el régimen chavista
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició una investigación en torno al entramado de corrupción entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela, cuya base sería convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).
Poder Judicial de España rechaza al bitcoin como dinero
El Poder Judicial de España respaldó la posición de Hacienda y el Banco Central Europeo respecto a no aceptar al bitcoin como dinero, tras un caso de estafa donde un intermediario reinvertiría los depósitos de sus víctimas en bitcoins para generar dividendos a cambio de una comisión, quien no cumplió con lo acordado ni realizó el reembolso respectivo.
Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
El sistema antiblanqueo de las ONG también será evaluado por GAFI
Hace unos días, el organismo internacional encargado de supervisar el sistema antiblanqueo y financiación del terrorismo llegó a España. Y así como...
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Chavistas compran edificio en Madrid por 4.7 millones
Empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista han comprado un edificio de viviendas de lujo, situado en el barrio de Salamanca de Madrid,...
El G20 lanzará en octubre su regulación para combatir el lavado de capitales en...
CCD La cumbre del G20 ha quedado atrás y durante las numerosas cuestiones que se han abordado en la cita en Argentina, el mercado...
España | Los notarios reportaron más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
CCD | El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de...
FMI insta a países miembros a evaluar políticas contra sobornos y lavado de dinero
CCD | A partir de ahora, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional llevarán a cabo una evaluación periódica sobre la naturaleza y la gravedad de...
Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
