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Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) sancionó al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La...
La ruta de Maduro para lavar dinero desde Tenerife
Venezuela es la novena isla de Canarias para lo bueno y lo malo. Si por Las Palmas está llegando a través de buques...
EEUU ha sancionado a 52 personas y 76 empresas relacionadas con Maduro en el...
Desde enero de 2019 hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a 52 individuos, 76 empresas y 55 buques petroleros relacionados con...
Asamblea Nacional pide a la OFAC liberar dinero congelado de PDVSA
La Asamblea Nacional (AN), que encabeza Juan Guaidó, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley sobre el fondo para la liberación de Venezuela que...
Sanciones sin precedentes de EEUU a Rusia por vínculos con el régimen chavista
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado la extraordinaria medida de dictar sanciones contra la petrolera estatal rusa, Rosneft, y el...
Ibsen Martínez: Venezuela, ¿optimistas anónimos?
Un empresario venezolano, el señor Alberto Vollmer, quien está al frente de una destilería de rones añejos, fundada en el s.XVIII,...
Continúan las investigaciones del caso Morodo
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros...
Los Pitazos del Director: Carta a Jorge Rodríguez
El director de El Pitazo César Batiz, publicó una carta "sin cariño" para Jorge Rodríguez, luego de que acusara al diario...
La trama de lavado de dinero de PDVSA en Banco San Juan de Puerto...
A la vez que sale de la Isla (Puerto Rico) el jefe del FBI, Douglas Leff, la fiscalía federal pidió al tribunal...
Detienen al ex director de Pemex en lujosa urbanización de España
Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido arrestado en Málaga en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención...
