Inicio Buscar
red de corrupción - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
¿Cómo criminales aprovechan el fútbol para lavar dinero?
Identificar clubes de fútbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes...
EEUU vuelve a investigar al gigante chino ZTE por pago de sobornos
ZTE, el gigante chino de las telecomunicaciones que se declaró culpable hace tres años de violar las sanciones de Estados Unidos...
Detenidos dos miembros de la familia real saudí por intento de golpe de Estado
Dos destacados miembros de la familia real saudí han sido detenidos por las autoridades del reino, debido a un supuesto intento de golpe...
Grupo Activo: Se acabó la fiesta
El Banco Activo con sede en Caracas está intervenido desde el 30 de enero de 2019 cuando el Juzgado Décimo de...
Compliance, el gran desconocido de las empresas
Según el Informe de compliance penal "Hacia sistemas de cumplimiento avanzados", elaborado a partir de 400 encuestas a altos directivos de empresas...
Caso Money Flight: Investigación penal contra Matthias Krull en Liechtenstein
Con la condena de Matthias Krull y sus cómplices en los Estados Unidos, el enorme caso de lavado de dinero de...
El NY Times señala a Lorenzo Mendoza de pactar con Maduro
A medida que Venezuela se hundía más en la crisis económica en 2017 y su gente buscaba una salida, seguía apareciendo...
Suiza confirma que la familia de Morodo posee cuentas millonarias
Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, desde el...
Régimen chavista manejó a través de fondos paralelos $302 millardos en 12 años
En 2004, cuando empezó el boom de ingresos petroleros, la administración de Hugo Chávez Frías decidió canalizar parte de esos recursos...
EEUU ha sancionado a 52 personas y 76 empresas relacionadas con Maduro en el...
Desde enero de 2019 hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a 52 individuos, 76 empresas y 55 buques petroleros relacionados con...
