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El Nuevo Herald | Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo de lavado...
CCD | El Nuevo Herald profundiza en el documento de la acusación de la Fiscalía de EEUU ante un tribunal del Sur de la Florida...
Régimen de Maduro impulsa su criptomoneda al anclarla a bolívar soberano
CCD El régimwen de Nicolás Maduro intenta impulsar su criptomoneda “petro” al anunciar que el valor referencial del bolívar soberano -que saldrá el 20 de...
Régimen de Maduro presenta proyecto de Ley de ilícitos cambiarios a la ANC ilegítima
CCD | Nota de AVN.- El proyecto constitucional sobre ilícitos cambiarios, remitido para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), establecerá mecanismos cambiarios...
Jueza hondureña ordena captura de 38 diputados y funcionarios por corrupción
CCD Una jueza hondureña ordenó hoy la captura internacional contra 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11.7 millones...
Extraoficial: roban en Caracas centro clandestino de operaciones de “criptomoneda” Petro
CCD Durante la madrugada del jueves 19 de julio, ocurrió un robo: desaparecieron todos los discos duros que contenían información sobre transacciones y movimientos de...
“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria...
CCD | Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de...
Grandes corporaciones europeas colocan en la junta directiva a oficiales jefes de cumplimiento
CCD | El banco más grande de Dinamarca por valor de mercado ha nombrado un nuevo oficial jefe de cumplimiento y lo ha colocado en...
Condenada a otros 8 años de cárcel la expresidenta surcoreana
CCD La expresidenta surcoreana Park Geun-hye fue sentenciada hoy a ocho años de cárcel por obtener financiación ilícita del servicio nacional de inteligencia e...
The New York Times: Venezuela, el nuevo centro regional de la delincuencia
CCD | Por Jeremy McDermott - Venezuela se ha convertido en un centro regional del crimen con profundas consecuencias para América Latina y otras regiones del...
Un diputado del partido de Macron detenido por tráfico de influencias
Thierry Solère, diputado de La República en Marcha (LaREM) , partido del presidente francés Emmanuel Macron, fue detenido hoy en Nanterre, al oeste de...
