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Unión Europea planea nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos
CCD La Unión Europea dio este miércoles 20 de junio, luz verde a nuevas sanciones contra responsables venezolanos, acordadas tras la celebración de la última...
Destituido superintendente de criptoactivos y actividades conexas de Venezuela
CCD Según información publicada por el propio Carlos Vargas este 20 de junio, el funcionario ha sido destituido como Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas...
Calixto Ortega Sánchez, de la deportación en EEUU a la presidencia del BCV
CCD Todos duran poco y los cambios continúan sin ningún resultado; esa es la situación de la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV) desde...
Exvicepresidente de Citgo, Calixto Ortega Sánchez, nombrado presidente del BCV
CCD Calixto Ortega Sánchez es el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Ortega es ingeniero industrial de la Universidad del Zulia que ocupó...
El Supremo absolvió de corrupción a la presidenta del partido de Lula
CCD La senadora brasileña Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), fue absuelta hoy de los cargos de supuesta corrupción que la...
Los trabajadores huyen y ladrones saquean al gigante petrolero de Venezuela
CCD Trabajadores petroleros desesperados y delincuentes están despojando a la compañía petrolera de equipos vitales como vehículos, bombas y cables de cobre y, se llevan...
EEUU | Fincen publica recomendaciones sobre políticos corruptos que violan derechos humanos y sus...
CCD| La unidad de información financiera de EE.UU. –Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)— publicó recientemente un informe dirigido a...
La vida secreta de la ex funcionaria de Bandes
CCD María de los Angeles González de Hernández, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por Chávez, pasó...
El borrado oficial de criptorregulaciones dirigido a KYC/AML fue publicado por Canadá
CCD Las nuevas criptorregulaciones establecidas por el gobierno de Canadá fueron publicadas en la gaceta oficial de ese país. Estas irían directamente a las...
Fútbol y lavado de dinero
CCD El fútbol es un imán para el lavado de dinero, como se ve en el caso del jugador mexicano Rafael Márquez, que jugará su...
