Inicio Buscar
CORRUPCIÓN - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
PDVSA suscribe nuevos contratos de exportación de coque de petróleo en medio de desafíos...
La estatal venezolana PDVSA ha suscrito dos nuevos contratos de exportación de coque de petróleo para este año, según documentos internos...
AP | Documentos judiciales señalan que EEUU ha investigado a Rafael Ramírez por lavado...
En una nueva señal de que Estados Unidos ha estado llevando a cabo una investigación por corrupción, se ha presentado una...
Audiencia Nacional de España ordena la entrega inmediata de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a...
La Audiencia Nacional de España ha ordenado a Interpol la entrega "inmediata" del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el...
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechaza comentarios realizados por Raúl Gorrín...
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su rechazo el 13 de julio a los mensajes de Raúl...
La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...
La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba...
La juez rechaza citar a Nicolás Maduro en el caso de presunto blanqueo de...
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha rechazado la solicitud de citar a declarar a Nicolás Maduro en el...
Correos internos de Banca Privada de Andorra confirman actividades ilícitas de su directiva
La dirección de Banca Privada d'Andorra (BPA) estuvo involucrada en actividades ilícitas relacionadas con Venezuela. En 2015, el Departamento del Tesoro...
Defensa pide desestimación de cargos en caso Julio Herrera Velutini
La defensa del banquero Julio Herrera Velutini, quien se encuentra coacusado en el caso federal de corrupción que involucra a la...
EEUU toma acción contra el Grupo Wagner en África: Sanciones para frenar el financiamiento...
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra entidades sospechosas de financiar al Grupo Wagner, una compañía paramilitar contratada...
Confirmada la detención del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter en España
Hoy se ha confirmado que fue detenido en España el pasado 13 de junio Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de...