Inicio Buscar

EMIRATOS ÁRABES - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Banco de España: Bankia incumplió normativa antiblanqueo en la venta de la Torre Foster

  CCD ¿Blanqueo a gran escala en pleno centro de Madrid? Los inspectores del Banco de España concluyen que Bankia cometió irregularidades e incumplió la...

La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su...

CCD Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista comunitaria de...

Panamá analiza contraataque a declaración de paraíso fiscal por parte de la UE

CCD  El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo que su Gobierno debatirá hoy la “hoja de ruta” que debe tomar el país para enfrentar...

El rastro del dinero de  Diego Salazar en Dubai

EXCLUSIVO CCD | En diciembre de 2012, el ex parlamentario, ex gobernador  y ex ministro antidrogas Carlos Tablante, denunció que al operador de los seguros...

EEUU sanciona a 8 bancos de Corea del Norte y a 26 de sus...

CCD| Washington anunció el martes sanciones contra ocho bancos norcoreanos y 26 ciudadanos acusados de alimentar financieramente el desarrollo del programa nuclear de Corea del...

Arco minero: Venezuela recibe Certificación Kimberley para producir y vender diamantes

CCD.- Tras casi una década ausente, Venezuela se reincorporó esta semana al Proceso Kimberley, una certificación que busca detener el comercio de diamantes provenientes...

Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial

CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios  y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas...

EEUU recupera $1 billón de la corrupción de fondo de desarrollo de Malasia

El gobierno de los Estados Unidos hizo un movimiento ayer para hacerse con más de mil millones en activos comprados con el dinero que...

Caso Andorra: Solicitan embargar bienes de Diego Salazar y Omar Farías en Francia

Exclusiva CCD | Andorra.- El Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra solicitó a las autoridades francesas competentes congelar los bienes que pudieran...

El rompecabezas de PDVSA atrapa a un gigante de la inversión alternativa

Oaktree Capital Management LP es conocido por su astuto respaldo a empresas en problemas. Sin embargo, una disputa por la reestructuración de un grupo...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »