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Del BCV se han esfumado 203,6 toneladas de oro durante el régimen de Maduro
CCD Contra viento y marea Nicolás Maduro llevó adelante su plan de producción del arco minero, con el objetivo de eliminar la extracción ilegal y...
Régimen de Maduro paga a proveedores de alimentos para Clap a través de bancos...
CCD | El régimen de Venezuela estaría pagando a proveedores de alimentos para el programa de alimentos Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción)...
Banco de España: Bankia incumplió normativa antiblanqueo en la venta de la Torre Foster
CCD ¿Blanqueo a gran escala en pleno centro de Madrid? Los inspectores del Banco de España concluyen que Bankia cometió irregularidades e incumplió la...
La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su...
CCD Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista comunitaria de...
Panamá analiza contraataque a declaración de paraíso fiscal por parte de la UE
CCD El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo que su Gobierno debatirá hoy la “hoja de ruta” que debe tomar el país para enfrentar...
El rastro del dinero de Diego Salazar en Dubai
EXCLUSIVO CCD | En diciembre de 2012, el ex parlamentario, ex gobernador y ex ministro antidrogas Carlos Tablante, denunció que al operador de los seguros...
EEUU sanciona a 8 bancos de Corea del Norte y a 26 de sus...
CCD| Washington anunció el martes sanciones contra ocho bancos norcoreanos y 26 ciudadanos acusados de alimentar financieramente el desarrollo del programa nuclear de Corea del...
Arco minero: Venezuela recibe Certificación Kimberley para producir y vender diamantes
CCD.- Tras casi una década ausente, Venezuela se reincorporó esta semana al Proceso Kimberley, una certificación que busca detener el comercio de diamantes provenientes...
Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial
CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas...
EEUU recupera $1 billón de la corrupción de fondo de desarrollo de Malasia
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