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Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían a abogados
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual...
Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
Una investigación reveló que las propiedades de Metro Vancouver valoradas en casi 10 millones de dólares, permanecen en manos de personas...
Noruega investiga al banco DNB por escándalo de corrupción
La policía de Noruega está investigando a DNB, el banco más grande del país, para determinar si se violaron las leyes en el...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema...
Manuel Barroso, el diplomático chavista envuelto en fraude financiero millonario
El agregado militar de la Embajada de Venezuela en Brasil, el general Manuel Antonio Barroso Alberto, estaría envuelto en un escándalo...
Condenan a más de 6 años de cárcel a líder que lavaba dinero a...
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EEUU declara culpable a asesor financiero por pago de sobornos a PetroEcuador y Odebrecht
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Al menos 20 países investigan casos de corrupción del régimen chavista
Alrededor del mundo, hay más de 50 casos de corrupción del desfalco al patrimonio venezolano que se encuentran bajo investigaciones. Así...
Francia | Juicio contra financistas de Hezbollah devela red de lavado de dinero en...
CCD | Un conocido financista del grupo libanés Hezbollah será sometido a juicio en París con otros 14 sospechosos por su presunta participación en...
Sentencian a prisión en NY a exbanquero mexicano por fraude
CCD La corte del distrito sur de Nueva York sentenció ayer a seis años y cuatro meses de prisión al mexicano Carlos Djemal Nehmad, socio...
