Inicio Buscar

fondos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Armando Info | Samark López: De prestanombres a pieza clave en red de sobornos internacionales

Samark López, empresario y reconocido socio de Tareck El Aissami, ha sido detenido en Venezuela acusado de lavado de dinero y...

Entendiendo la distinción entre dinero electrónico y criptomonedas: Claves para navegar el panorama financiero moderno

En la era digital actual, el manejo de las finanzas está experimentando una revolución gracias al desarrollo del dinero electrónico y...

Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái

Bertrand Monnet, experto francés en crimen organizado, ha realizado un estudio profundo sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel...

El régimen de Maduro informa la detención de Tareck El Aissami por cripto-corrupción de...

Tarek William Saab anunció este martes la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, vinculado a la trama de corrupción...

José Roberto Rincón Bravo, hijo de uno de los jefes de la trama que...

En Madrid, la Policía Nacional ha procedido a la detención de José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario zuliano Roberto Rincón,...

El desplome de FTX: El escándalo de Sam Bankman-Fried que sacudió el mundo cripto

El colapso de FTX, dirigido por el antiguo icono cripto Sam Bankman-Fried, ha conmocionado al mundo de las criptomonedas, desencadenando una...

Condenan al fundador de Bitcoin Fog por lavado de criptomonedas

Roman Sterlingov, fundador del servicio de mezcla Bitcoin Fog, enfrenta una condena por lavado de dinero tras una decisión judicial en...

Un año del escándalo de la cripto-corrupción de Pdvsa: Silencio oficial y procesos judiciales...

El escándalo de la cripto-corrupción de Pdvsa, que involucró al régimen de Nicolás Maduro, cumple un año. A pesar de la...

Venta de obras de arte de Julio Herrera Velutini desata litigio legal

Dos obras de arte pertenecientes a la colección del banquero Julio Herrera Velutini fueron vendidas por un monto aproximado de 1.1...

Omar Farías Luces, relacionado con el saqueo de PDVSA, posee siete lujosos pisos en...

Omar Farías Luces, conocido en el ámbito empresarial venezolano, especialmente en el sector de los seguros, se encuentra bajo la lupa...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »