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Investigación señala a Londres como paraíso para el lavado de dinero de la delincuencia...
A pesar de tener cientos de empresas registradas en Londres, Fabio Castaldi es un hombre sorprendentemente difícil de encontrar. Sin embargo,...
Alemania detiene a sospechosos de red de lavado de dinero que usaba método Hawala
Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y transferencias ilegales...
Inició el interrogatorio a exprimer ministro de Portugal acusado de corrupción
El ex primer ministro de Portugal José Sócrates, acusado de corrupción, blanqueo y fraude fiscal, empezó a ser interrogado en la...
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo...
Un diputado del partido de Macron detenido por tráfico de influencias
Thierry Solère, diputado de La República en Marcha (LaREM) , partido del presidente francés Emmanuel Macron, fue detenido hoy en Nanterre, al oeste de...
Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar el escándalo
CCD El bufete panameño Mossack Fonseca, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de quienes eran...
España: El PP quiere aumentar el control sobre el uso de las criptomonedas
CCD Hacienda pone el foco en criptomonedas, bitcoin y monederos electrónicos para luchar contra el fraude fiscal. El Grupo Popular en el Senado ha registrado...
Berlusconi responderá ante la Justicia por presunto soborno a testigo
CCD El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi deberá comparecer de nuevo ante la Justicia italiana el próximo año después de ser acusado de corrupción...
Agencia Tributaria de España ya tiene en su poder toda la información de los...
CCD El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la AEAT ha iniciado actuaciones respecto a los 'Papeles del Paraíso', tras haber recibido toda...
España imputa por lavado de dinero al banco chino ICBC
CCD | El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial...
