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EEUU sanciona a dos operadores de la trama del oro liderada por “Nicolasito”
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los hermanos Santiago José...
Detienen a hijos de expresidente de Panamá por trama de lavado de dinero
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron detenidos en Guatemala por...
La trama venezolana que salpica a AMLO y a empresarios mexicanos
La filiación política de funcionarios de la Cuarta Transformación con el régimen venezolano podría generar más de un problema con Estados...
La batalla legal entre EEUU y Venezuela para recuperar el dinero de la corrupción
Conforme Venezuela se hunde más en su crisis política y financiera, están acumulando polvo los miles de millones de dólares de...
La extraña guerra contra la corrupción de PDVSA en España
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, el mayor foco de corrupción del régimen bolivariano, mantiene desde 2017 una cruzada en España contra dirigentes y empresarios de aquel...
México investiga a Libre Abordo y continúa investigaciones de corrupción con los CLAP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tiene una investigación abierta a la empresa Libre Abordo que, desde antes de...
Citgo demanda a contratista en Miami por trama de sobornos de PDVSA
Cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo del país (Venezuela) el año pasado, no solo desencadenó un...
Investigación revela un entramado de negocios de militares en Venezuela
Una red de empresas y propiedades en Estados Unidos, pertenecientes a familiares del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López,...
Documentos suizos ponen en la mira a Betancourt y Convit por corrupción de PDVSA
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría...
Exalcalde de Baruta afirma que no trata a su primo Luis Carlos León, preso...
El exalcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Gerardo Blyde, afirmó que no trata a su primo Luis Carlos De León Pérez,...
