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FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
Piden cambios en Asamblea General de ONU por escándalo de corrupción
Naciones Unidas.| Un equipo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió hoy recomendaciones para hacer transparente y aumentar los mecanismos de rendición de...
Credit Suisse proyecta una inflación de 326,5% para Venezuela este año
La firma Credit Suisse advierte en su más reciente informe que las condiciones sociales de Venezuela empeorarán en los próximos meses. Indicó que la...
FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre
CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA...
BCV habría vendido mil millones de dólares en oro de las reservas entre febrero...
Publicaciones especializadas dan cuenta de la creciente preocupación en las finanzas globales a raíz de la acelerada venta que el gobierno de Venezuela está...
Mayor banco de Dinamarca denunciado por lavado de dinero
El regulador financiero de Dinamarca ha denunciado a Danske Bank, el mayor banco del país, por violar las normas contra el lavado de dinero...
En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Fincen publica guía para empresas de servicio monetario
CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) publicó una guía de orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...
En Tumeremo el oro atrae la muerte
Durante cinco días permaneció cerrada la Troncal 10, una vía de dos canales que comunica a Venezuela con Brasil. El miércoles los gandoleros sumaban...
Gobierno busca retrasar colapso eléctrico con declaratoria de Semana Santa como no laborable
El presidente Nicolás Maduro anunció este sábado, durante una concentración en contra del decreto de Estados Unidos que declara a Venezuela una amenaza, que...
