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Por donaciones desde Venezuela investigarán a primera dama de Perú
La Fiscalía de Perú formalizó una investigación por lavado de activos (legitimación de capitales en Venezuela) contra la primera dama,, su madre, hermano y...
Gobernador de Lara decreta emergencia económica y financiera
El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, decretó a partir de hoy y hasta que concluya el ejercicio fiscal 2016, la emergencia económica financiera...
IATA: Venezuela retiene 3.800 millones de dólares a compañías aéreas
La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) urgió este jueves a varios gobiernos a que desbloqueen y permitan la repatriación de los ingresos de...
La AN y Oficina Anticorrupción investigarán contratos entre Venezuela y Argentina
El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado , sostuvo una reunión de trabajo en la ciudad de Buenos...
El bachaqueo es la nueva forma de lavar dinero del tráfico de drogas
El bachaqueo llegó a las grandes ligas del crimen organizado. Este delito aparentemente “inofensivo” se convirtió en una nueva forma de lavar dinero proveniente...
La red de corrupción del Cadivi paralelo de Pdvsa
CCD | DóndeEstánLosDólares .- Dos bancos venezolanos, uno suizo, uno de Curazao y uno de Andorra fueron actores principales en el fraude cambiario que...
Mossack Fonseca cierra sus oficinas en Jersey, Isla de Man y Gibraltar
El bufete de abogados , epicentro de los llamados papeles de Panamá, anunció hoy que sus oficinas en las dependencias británicas de Jersey, Isla...
Senador Rubio entrega nuevos nombres de funcionarios venezolanos para sancionar
El senador de Florida, Marco Rubio dijo el viernes que entregó a la administración del presidente Barack Obama siete nuevos nombres de funcionarios del...
Más de 69 mil millones de dólares suma el 1er balance parlamentario de la...
CCD | Durante los primeros cinco meses de gestión de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional se han investigado 93 casos...
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El asesor económico del presidente venezolano Nicolás Maduro, el español Alfredo Serrano Mancilla, también miembro del partido español Podemos estaría dispuesto a proponer al...
