Inicio Buscar
panamá - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Ecuador: Dos culpables por lavado de activos con fondos que salían de Venezuela
Ecuador | Luego de una audiencia que se desarrolló durante tres días, la Fiscalía demostró la existencia de lavado de activos en la cooperativa...
Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?
English Version
El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...
Todos los componentes del fraude cambiario a Venezuela
Uno de los hilos que teje la telaraña del fraude comercial al Estado venezolano conecta directamente con los empresarios de la Zona Libre de...
La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y EEUU
México | El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...
El Chapo Guzmán y sus conexiones en Venezuela
CCD | El 4 de noviembre de 2013, un avión bimotor modelo Hawker y con matricula mexicana fue obligado a aterrizar y luego destruido...
Caso Bandagro: condenados cuatro hombres por emitir bonos falsos
CCD | El Tribunal 28º de Juicio del área metropolitana de Caracas condenó a cuatro hombres por el caso de la emisión y utilización...
Ecuador: 33 empresas vinculadas a lavado de activos por ventas fraudulentas a Venezuela
Unas 33 empresas domiciliadas en Ecuador habrían incurrido en el delito de lavado de activos. La Fiscalía General informó hoy, jueves 10 de octubre,...
Investigan en Costa Rica si legitimación de US$ 14 millones procede ...
San José de Costa Rica | El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y el procurador general de Venezuela, Manuel Galindo, se reunieron...
ICE en Simposio de Cambridge: Billones de dólares se “lavan” a través del...
CuentasClarasDigital | Grupos de la delincuencia organizada y terroristas con frecuencia explotan el comercio global, para legitimar el dinero proveniente de hechos ilícitos, mediante...
Millones de dólares salieron Venezuela: El 19,1% de las exportaciones con el SUCRE...
Ecuador | El cierre de la cooperativa Coopera, en Cuenca, también desnuda una serie de exportaciones ficticias o sobrevaloradas que realizaban empresas de 'pantalla'.
El...
