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EEUU| | Encuentran sin vida en su apartamento a José Manuel González Testino
Autoridades de Florida, Estados Unidos, están llevando a cabo una investigación sobre la muerte del empresario venezolano americano José Manuel González Testino...
Criminales y jerarcas chavistas contratan a empresa española para limpiar su reputación digital
Una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS reveló que la empresa española Eliminalia ha ganado millones de euros en la...
El compliance en 2023: cambios, necesidades y riesgos
El compliance o cumplimiento regulatorio y normativo ha experimentado cambios en 2023 debido a las nuevas necesidades regulatorias derivadas de los...
110 órdenes de detención en Turquía por construir con negligencia
El vicepresidente turco, Fuat Oktay, informó que la fiscalía de Turquía creó una unidad especial para investigar la supuesta negligencia en los edificios que se...
Los temas que más preocupan al Oficial de Cumplimiento
En una encuesta presentada por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia (2022/2023), preguntaron a los oficiales de cumplimiento y sus equipos sobre sus mayores preocupaciones.
Denuncian desfalco de 80 millones de dólares a Pdvsa que involucra a ex funcionario...
Las autoridades españolas revelaron que el magnate José Roberto Rincón, un financiero suizo cercano al chavismo, y el ex militar Said Cabrera Abraham,...
Ex embajador Santos asegura que la Cancillería de Colombia atenderá el caso de la...
La Cancillería de Colombia ha sido informada del caso de la periodista Carola Briceño, integrante del equipo de investigación de El Nacional, confirmó el ex embajador de Colombia Francisco "Pancho" Santos. Con...
Periodista de ‘El Nacional’ busca refugio en Bogotá
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Los negocios de los testaferros de Nicolasito provocan nuevas represiones contra El Nacional
El régimen de Maduro volvió atacar al diario El Nacional, esta vez ha sido como reacción a una investigación que publicó el medio sobre...
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Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares llegaron el 25 de enero a Panamá en horas de la noche, luego de...