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Andorra paga 25 millones por analizar las cuentas BPA
El Gobierno de Andorra ha pagado 25 millones de euros por el análisis de las cuentas de Banca Privada de Andorra (BPA), entidad que...
También en Venezuela: organización empresarial lavó U$5 mil millones de las drogas
Tres presuntos líderes de una organización internacional de lavado de dinero, fueron arrestados y acusados en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, por...
La mítica caída de Lehman siete años después
El colapso de Lehman Brothers se ha convertido en el hito con el que oficialmente se inició la ya larga crisis económica. La crisis...
Comité de Basilea publica orientaciones para identificar a bancos en dificultades
CCD | Los bancos en dificultades (weak banks) son un fenómeno mundial que plantea un continuo desafío a los supervisores bancarios y las autoridades...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
Contrabando en Venezuela: “Un camión de leche deja más dinero que la cocaína”
San Cristóbal, Venezuela | En una disscreta bodega venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, se esconden varias toneladas de arroz, empacadas y...
Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina
Panamá | La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...
Comité de Basilea publica principios revisados sobre gobierno corporativo de los bancos
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó los principios revisados sobre el gobierno corporativo de los bancos, que reemplaza las orientaciones publicadas...
Alerta entre diplomáticos por auge criminal en Venezuela
El 10 de julio, el Consejo de Asesoría sobre Seguridad en el Exterior de Estados Unidos (OSAC, por sus siglas en inglés) alertó al...
Provea: En la OLP 90,8% de las detenciones fueron arbitrarias
Sobre la base de los reportes oficiales del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, determinó...
