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Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar el escándalo
CCD El bufete panameño Mossack Fonseca, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de quienes eran...
La vida secreta de la ex funcionaria de Bandes
CCD María de los Angeles González de Hernández, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por Chávez, pasó...
Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital
CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...
Mil 800 millones de dólares maneja red de corrupción de ex tesoreros Andrade y...
CCD | EXCLUSIVA .- Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño...
Las claves para entender la investigación de Venezuela Leaks
CCD El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzó a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
Venezuela Leaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios...
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Juez libera a Claudia Díaz y Adrián Velásquez a la espera de trámites de...
CCD | MADRID (AP) — Un matrimonio de venezolanos cercanos al fallecido presidente Hugo Chávez quedó el jueves en libertad un día después de ser...
Policía española detuvo a Claudia Díaz Guillén, ex tesorera nacional y Adrián Velásquez...
CCD | Medios españoles señalaron este miércoles que la ex tesorera de la nación y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y...
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...
Turbulento divorcio del banquero Leopoldo Castillo Bozo destapa fortuna de uno de los principales...
CCD | Una mujer residente en Florida está pidiendo a un juez de Manhattan participación en el apartamento de 15 millones de dólares que una...
