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Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
Mohamed Lahouaiej Bouhlel, el atacante de Niza
Las autoridades de Francia identificaron al hombre que mató a al menos 84 personas en Niza el jueves como Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un tunecino...
Atentado en Francia: Aumentan a 84 los muertos por ataque terrorista con un camión...
En Niza, el terror vuelve a golpear a Francia, objetivo prioritario del yihadismo. Decenas de personas —84, según el último balance provisional del Gobierno...
Grandes empresas de países emergentes no aprueban examen de transparencia
Las grandes empresas de los principales países emergentes muestran bajos niveles de transparencia que favorecen la corrupción, según un informe publicado por la ONG...
EEUU mantiene a Venezuela en lista negra de trata de personas
Estados Unidos incluyó hoy a Haití en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y...
Los grandes bancos pierden su ambición global
Después de 18 años de xpansión , los bancos mundiales buscan la reterida de muchos países. Sanford Weill anunció el comienzo de una nueva...
EEUU sancionada a seis terroristas financistas de Al Qaeda, Al Nusra e Isil
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para interrumpir a las redes de recaudación de fondos y de apoyo a...
Según informe : Caracas es la ciudad más violenta del mundo
De las 10 ciudades más violentas del mundo en 2015, 9 son latinoamericanas, y la lista la encabeza Caracas con 3.946 homicidios en 2015,...
Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...
