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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres, y...
Reporteros en España premiados por su trabajo en casos de corrupción en Venezuela y...
La Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de España premiaron el lunes a José María Irujo y Joaquín...
Posposición del juicio por los ‘Papeles de Panamá’: Escándalo global y desafíos locales
El esperado juicio por los 'Papeles de Panamá' se pospone nuevamente, esta vez al primer cuatrimestre de 2024. El caso, que...
La UE avanza en la lucha contra el lavado de dinero: Creación de una...
El Consejo y el Parlamento han acordado la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y...
Tras las sombras del crimen organizado: una lucha desafiante por sus fortunas ilícitas
El mundo del crimen organizado es un imperio en la sombra, manejando lujosos bienes como coches deportivos, oro y tecnología de...
La Audiencia Nacional absuelve al Banco de España de indemnizar a los dueños de...
En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de la familia Cierco de declarar al Banco de España...
Panamá: Aumento de reportes de operaciones sospechosas
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Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
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EBA: Un plan de acción para fortalecer la supervisión bancaria en Europa
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha revelado su plan de acción para el período 2024-2026, enfocado en fortalecer la supervisión bancaria...
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