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FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
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Leonardo González Dellán, el venezolano sancionado que pagó por el pasaporte dorado en Chipre...
La Unidad de Investigación de Al Jazeera tuvo acceso a una filtración de documentos que revelan que casi 2,500 personas pagaron...
El País: Firma española pagó € 7.4 millones a un exviceministro de Chávez tras...
La compañía energética vasca Elecnor pagó presuntamente 7.4 millones de euros al exviceministro venezolano Nervis Villalobos tras conseguir las adjudicaciones de...
El narcotráfico genera entre 80 y 90 mil millones de dólares anuales en América
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Circula en redes sociales supuesta orden de liberación para Diego Salazar, primo de...
En horas de la noche de este miércoles circuló en redes sociales una supuesta orden de liberación para Diego Salazar Carreño,...
España| Guardia Civil realiza macro operación contra el lavado de dinero del narcotráfico
La Guardia Civil de España en el marco de la operación DOMUS, ha realizado la mayor operación contra el blanqueo de capitales...
Condenan a 5 años de cárcel a hijo del expresidente de Angola por fraude
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Panamá| Sobornos de la construcción del Metro terminaron en un banco suizo
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