Inicio Buscar
BLANQUEO DE CAPITALES - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Poder Judicial de España rechaza al bitcoin como dinero
El Poder Judicial de España respaldó la posición de Hacienda y el Banco Central Europeo respecto a no aceptar al bitcoin como dinero, tras un caso de estafa donde un intermediario reinvertiría los depósitos de sus víctimas en bitcoins para generar dividendos a cambio de una comisión, quien no cumplió con lo acordado ni realizó el reembolso respectivo.
Malasia | Arrestan a Riza Aziz, productor de «El lobo de Wall Street»
Riza Aziz, productor de la película “El lobo de Wall Street” e hijastro del ex primer ministro Najib Razak, fue arrestado hoy por las autoridades de Malasia por lavado de dinero procedente de la trama de corrupción del 1MDB.
Prisión preventiva a primo de Rafael Ramírez en Argentina
Tras ser detenido en Córdoba (Argentina) hace un año, el ex directivo de Pdvsa y primo de Rafael Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, fue condenado a prisión preventiva por La Cámara Nacional de Casación Penal.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
El cartel de los Aranda dentro del fútbol español
Carlos Aranda, quien tenía un récord como futbolista desde hace casi dos décadas, era una pieza del cartel de los Aranda, que se habrían valido de su condición para blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de la compra de inmuebles.
Potencias europeas se plantean aplicar nuevas sanciones a Maduro
Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda, podrían aplicar sanciones a Maduro y a otros altos funcionarios del régimen, quienes evalúan si es el momento oportuno de llevar a cabo estas medidas por los actuales esfuerzos hacia una salida negociada a la crisis del país.
Descubren falsa ONG contra el cáncer infantil en España
Una pareja fue detenida en Zaragoza junto a otras tres personas, tras descubrirse su falsa ONG contra el cáncer infantil.
Últimas investigaciones del caso de la familia Morodo
La policía investiga titularidad de fincas y apartamentos aparentemente comprados por la familia Morodo con el dinero recibido de Pdvsa.
Trama de amaño de partidos deja a once detenidos en España
El martes 28 de mayo, la Policía Nacional de España detuvo al menos a once personas implicadas en el amaño de partidos...
Ramírez pagó millones a los Morodo para crear falsa filial de Pdvsa en Madrid
El ex embajador de España en Caracas Raúl Morodo, su hijo Alejo y tres personas más pasarán este miércoles a disposición...
