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Exgerente de Pdvsa se declara culpable por blanqueo de capitales en EEUU
CCD El ex gerente general de la filial de compras de Petróleos de Venezuela, César Rincón, se declaró culpable por su participación en un...
Diego Salazar Carreño, detenido por blanqueo de capitales en Banca Privada de Andorra
CCD | Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez y su supuesto testaferro, fue detenido por su...
Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo...
CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento...
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...
CCD | La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...
España: Ex alcaldesa de Valencia investigada por presunto blanqueo de capitales
Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular (PP) comenzó a ser investigada por presunto blanqueo de capitales en la supuesta financiación...
España: Juez procesa por blanqueo de capitales al mafioso ruso Andrei Petrov, vinculado al...
Cuando en marzo de 2015 estalló el escándalo de la Banca Privada de Andorra, la nota divulgada por la Red de Investigación de delitos...
Detenido en Táchira español solicitado por blanqueo de capitales
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), aprehendieron a un ciudadano de...
España: Prisión para directores de banco chino por blanqueo de capitales
España | El juez envió a la cúpula del banco chino ICBC a prisión incondicional por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra...
14 mil clientes de Banco Madrid atrapados por oscuridad del blanqueo de capitales
La liquidación definitiva del Banco Madrid no es una tarea fácil. Hasta el momento no han sido devueltos los depósito de los clientes de...
José Guerra: El blanqueo de capitales rojo
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de...
