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El último refugio de «Nadal», el agente secreto de Pdvsa
CCD Rafael Ernesto Reiter Muñoz compró al llegar a España una casa blanca, de formas cúbicas y pocas ventanas. Era julio de 2015 y lo...
Unión Europea aprobó marco regulatorio sobre anonimato de criptomonedas
CCD El Consejo de la Unión Europea dio a conocer a través de un comunicado, el pasado mes de mayo, una nueva normativa para regular...
Son cinco los detenidos en España por lavado de dinero de Pdvsa
CCD La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal Central de la Comisaría General de Policía Judicial de España, detuvo este miércoles a cinco personas...
Multinacional CAF suspende a directivo por recibir pagos del exjefe de los espías de...
CCD La multinacional vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril (CAF) ha suspendido de empleo y sueldo a su director de América Latina, Guzmán Martín, después...
Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital
CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...
El primo de Cabello inyectó tres millones de euros en sus empresas en diez...
CCD Las empresas españolas de los primos de Diosdado Cabello, vicepresidente de Venezuela con Hugo Chávez y uno de los principales líderes bolivarianos, realizaron...
ABC: Anticorrupción investiga sobornos de Odebrecht al chavismo en España
CCD Los tentáculos de Odebrecht, la constructora brasileña que ha protagonizado la mayor trama de sobornos conocida, llegan de Venezuela a España. Así lo...
Más pruebas sobre la trama de corrupción que arruinó el sistema eléctrico de Venezuela
CCD | En la primera entrega de una serie de notas sobre las irregularidades cometidas por altos funcionarios del gobierno de Venezuela en el...
La tercera constructora de Brasil ocultó 85 millones en Andorra
CCD El grupo brasileño de construcción Camargo Correa movió 100 millones de dólares (85,8 millones de euros) entre 2008 y 2011 en un banco de...
El País: Diego Salazar y su red en BPA transfirieron botín a Panamá luego...
CCD | El diario El País publica en su edición de hoy cómo la red de exministros de Chávez y sus cómplices en el sector...
